【AML】マネロン関係全般【CFT】

1名無し検定1級さん2018/08/12(日) 17:22:01.09ID:atWre7VV
CAMS 公認AMLスペシャリスト協会

AML/CFTスタンダード
AML/CFTオフィサー
AML/CFTオーディター きんざい

金融AMLオフィサー[基本]
金融AMLオフィサー[実践] 日本コンプライアンス・オフィサー協会

マネロン対策検定試験  金融検定協会

2名無し検定1級さん2018/08/12(日) 22:23:11.01ID:ATkfroFL
金融庁のマネロンガイドラインの中にも、「関連する資格者を含む」という言葉が何カ所か出てくる。

各金融機関において必須化されそうな予感がする。

3名無し検定1級さん2018/08/13(月) 23:07:38.15ID:InrmwwBl
きんざい受けて来た。

4名無し検定1級さん2018/08/18(土) 09:59:41.99ID:47GLZi0j
分散して、土日毎に受けに行ってるんじゃ?

5名無し検定1級さん2018/08/24(金) 22:54:49.95ID:GCJ/D9KG
きんざいのオフィサーは講座を受講しなくても試験を受験できるのか…。
https://www.kinzai.or.jp/information/aml_cft
https://www.kinzai.or.jp/seminar/detail/AML_CFT

6名無し検定1級さん2018/08/24(金) 23:10:46.79ID:vidKXTzG
>>2
来年夏までにはおそらくすべての金融機関で必須になりそう。
FATFの査察終わったらしばらくは大丈夫。

7名無し検定1級さん2018/09/03(月) 07:09:07.35ID:bsZ4X5vk
ACAMSは別格として、今後は三者のどこが業界スタンダード試験になるのだろうか?

そこを見極めて受験するのもポイントだろう。

8名無し検定1級さん2018/09/05(水) 07:12:27.85ID:5E0Ziq0S
今が旬の試験
事業性評価は融資中心だったけど、こっちは万人が対象だし

9名無し検定1級さん2018/09/08(土) 22:22:08.93ID:yJOlF9+9
受けてきたよ

10名無し検定1級さん2018/09/16(日) 02:11:12.87ID:P/51k1mG
>>9
なんかコメントしてや

11名無し検定1級さん2018/09/16(日) 10:30:07.35ID:XnH1xKr7
何を受けたの?

CBTだったらすぐに結果が出るから何点で合格/不合格だった、簡単/難しかったとか書いてくれれば反応し易いんだけど。

12名無し検定1級さん2018/09/16(日) 15:53:28.96ID:DmxlOgAe
実践編、確信を持てない問題は結構あったけど、ある程度の業界経験者なら大丈夫。
採点して見ると、思ったより高得点でビックリした。

13名無し検定1級さん2018/09/18(火) 18:31:45.31ID:ocJyolhP
金融検定協会のマネロン対策(受験料3,800円)が、
2級(受験料3,800円)と3級(受験料2,400円)に分かれたでござる。

14名無し検定1級さん2018/09/18(火) 23:03:15.95ID:iih0OIr+
普通は3級から始めて2級実施だろうに、
何というか。

15名無し検定1級さん2018/09/22(土) 18:09:36.59ID:duNzDslw
その場で結果が分かるのがイイネ
ちょっとドキドキ

16名無し検定1級さん2018/09/24(月) 18:13:42.14ID:hmyk9lIY
きんざいのスタンダードコースと、日本コンプライアンス協会の基本と実践を受講してきましたが、内容的にはきんざいのがこれからスタンダードになりそうですかね。

17名無し検定1級さん2018/09/24(月) 23:56:59.24ID:KFo2+utp
>>16
受講 → 受験(受検)かな?

18名無し検定1級さん2018/09/25(火) 20:42:53.83ID:leeo7qcY
>>17
間違えました。受験です。次はオフィサー受けようと思いますがどれくらい難しくなるのだろうか。

19名無し検定1級さん2018/09/29(土) 22:01:03.25ID:8GPQxauD
>>18

オフィサーは
>>5
講座の受講ナシでチャレンジされるんでしょうか?

20名無し検定1級さん2018/10/04(木) 04:21:28.97ID:t56hO7Hu
スタンダードは、84点でした。
オフィサーは、5択100問で、正しいのはいくつ?誤りはいくつ?文章をつなげる、関連法律問題などあり、実質500問を解く。なので、200分は足りないくらい。スペシャリストは、ホームページから申込みができない状況、なぜか?

21名無し検定1級さん2018/10/04(木) 04:24:32.13ID:t56hO7Hu
追加、きんざいのオフィサーは昨日合格通知が来た。次は、オーディター

22名無し検定1級さん2018/10/05(金) 06:25:32.79ID:DWX69Ui5
きんざいオフィサー って受験するにも東京、しかも平日ばかりで、地方開催もないのはいただけない。

23名無し検定1級さん2018/10/06(土) 06:08:38.38ID:MPdR7Tfv
大阪会場で受講。121名。試験は75点以上で合格。率は80%程度か?。最終日の午後から試験。最後尾に再受験者が20名。で、全部で141名でした。スタンダード84点で、事前に勉強したので合格しましたーが、いきなりでは多分おちているかも、、、。

24名無し検定1級さん2018/10/13(土) 14:47:04.54ID:kX6uEmlW
きんざいの、オデイターは12月に開講予定でしたが、1〜3月に開講見込みだそうです。

25名無し検定1級さん2018/10/14(日) 09:14:18.33ID:3FQlmKLM
これらを試験って必須化してるところってあるの?
業者にとっては千載一遇のチャンスだろうけど。

26名無し検定1級さん2018/10/28(日) 06:14:42.23ID:we8XyxsY
AML/CFT 関連資料

・平成29年事務年度金融行政方針
・平成28年事務年度金融レポート
・外国為替検査マニュアル 財務省
・外国為替検査不備事項指導事例集
・第4次勧告 FATF
・2012年FATF「新40の勧告」
・法人及び法的取極の要件を防止するためのG8行動計画原則
・犯罪収益移転危険度調査書 国家公安委員会
・犯罪収益移転防止に関する年次報告書
・外為法
・暴力団対策法
・麻薬特例法
・組織的犯罪処罰法
・テロ資金提供処罰法
・金融機関等本人確認法
・改正金融機関等本人確認法
・犯罪収益移転防止法
・資金決済法
・BCBSガイドライン バーゼル銀行監督委員会
・国際テロリスト財産凍結法
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン 金融庁
・疑わしい取引の参考事例 金融庁
・外国口座税務コンプライアンス法
・振り込め詐欺救済法
・企業が反社会勢力による被害を防止する措置
・財務省 対日相互審査報告書概要
・FATF勧告に対する必要性
・マネーロンダリング対策等に関する懇親会

27名無し検定1級さん2018/10/28(日) 06:17:38.90ID:we8XyxsY
きんざいのAMLオフィサーセミナーの内容。なかなか大変でした。

28名無し検定1級さん2018/11/07(水) 19:06:45.56ID:azg2m7u0
通信講座をやることになった。

29名無し検定1級さん2018/11/12(月) 22:21:45.30ID:mB096Ifu
スタンダードコースを受験予定ですが、前のスレで見かけましたが、試験に実践編とかあるんですか? 問題集を読んでいますが、いまいち試験問題の傾向がわかりません。どなたかのせてくださーい!!

30名無し検定1級さん2018/11/12(月) 22:29:29.22ID:xdMqkYyu
>>29

>>1
>>13
だよ

31名無し検定1級さん2018/11/13(火) 06:36:32.10ID:Mp8ZU1Nz
ありがとうございます!!意味がわかりました。きんざいのを受験予定です…。問題集では読んでいるだけで手応えなくて。いまいち心配です。1回で終わりにしたーい!!

32名無し検定1級さん2018/11/17(土) 10:22:33.25ID:kaUMiZ+u
難易度と資格の優位性はリンクしてるかな?
難易度がそもそもわからんが金融AMLオフィサーは簡単だったけどね

33名無し検定1級さん2018/11/18(日) 07:46:54.50ID:nb0AO8Di
今日受けるんだけど3択?
あと受験票無くしてしまったが、受けさせてくれるよね……

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