【AML】マネロン関係全般【CFT】

1名無し検定1級さん2018/08/12(日) 17:22:01.09ID:atWre7VV
CAMS 公認AMLスペシャリスト協会

AML/CFTスタンダード
AML/CFTオフィサー
AML/CFTオーディター きんざい

金融AMLオフィサー[基本]
金融AMLオフィサー[実践] 日本コンプライアンス・オフィサー協会

マネロン対策検定試験  金融検定協会

4名無し検定1級さん2018/08/18(土) 09:59:41.99ID:47GLZi0j
分散して、土日毎に受けに行ってるんじゃ?

5名無し検定1級さん2018/08/24(金) 22:54:49.95ID:GCJ/D9KG
きんざいのオフィサーは講座を受講しなくても試験を受験できるのか…。
https://www.kinzai.or.jp/information/aml_cft
https://www.kinzai.or.jp/seminar/detail/AML_CFT

6名無し検定1級さん2018/08/24(金) 23:10:46.79ID:vidKXTzG
>>2
来年夏までにはおそらくすべての金融機関で必須になりそう。
FATFの査察終わったらしばらくは大丈夫。

7名無し検定1級さん2018/09/03(月) 07:09:07.35ID:bsZ4X5vk
ACAMSは別格として、今後は三者のどこが業界スタンダード試験になるのだろうか?

そこを見極めて受験するのもポイントだろう。

8名無し検定1級さん2018/09/05(水) 07:12:27.85ID:5E0Ziq0S
今が旬の試験
事業性評価は融資中心だったけど、こっちは万人が対象だし

9名無し検定1級さん2018/09/08(土) 22:22:08.93ID:yJOlF9+9
受けてきたよ

10名無し検定1級さん2018/09/16(日) 02:11:12.87ID:P/51k1mG
>>9
なんかコメントしてや

11名無し検定1級さん2018/09/16(日) 10:30:07.35ID:XnH1xKr7
何を受けたの?

CBTだったらすぐに結果が出るから何点で合格/不合格だった、簡単/難しかったとか書いてくれれば反応し易いんだけど。

12名無し検定1級さん2018/09/16(日) 15:53:28.96ID:DmxlOgAe
実践編、確信を持てない問題は結構あったけど、ある程度の業界経験者なら大丈夫。
採点して見ると、思ったより高得点でビックリした。

13名無し検定1級さん2018/09/18(火) 18:31:45.31ID:ocJyolhP
金融検定協会のマネロン対策(受験料3,800円)が、
2級(受験料3,800円)と3級(受験料2,400円)に分かれたでござる。

14名無し検定1級さん2018/09/18(火) 23:03:15.95ID:iih0OIr+
普通は3級から始めて2級実施だろうに、
何というか。

15名無し検定1級さん2018/09/22(土) 18:09:36.59ID:duNzDslw
その場で結果が分かるのがイイネ
ちょっとドキドキ

16名無し検定1級さん2018/09/24(月) 18:13:42.14ID:hmyk9lIY
きんざいのスタンダードコースと、日本コンプライアンス協会の基本と実践を受講してきましたが、内容的にはきんざいのがこれからスタンダードになりそうですかね。

17名無し検定1級さん2018/09/24(月) 23:56:59.24ID:KFo2+utp
>>16
受講 → 受験(受検)かな?

18名無し検定1級さん2018/09/25(火) 20:42:53.83ID:leeo7qcY
>>17
間違えました。受験です。次はオフィサー受けようと思いますがどれくらい難しくなるのだろうか。

19名無し検定1級さん2018/09/29(土) 22:01:03.25ID:8GPQxauD
>>18

オフィサーは
>>5
講座の受講ナシでチャレンジされるんでしょうか?

20名無し検定1級さん2018/10/04(木) 04:21:28.97ID:t56hO7Hu
スタンダードは、84点でした。
オフィサーは、5択100問で、正しいのはいくつ?誤りはいくつ?文章をつなげる、関連法律問題などあり、実質500問を解く。なので、200分は足りないくらい。スペシャリストは、ホームページから申込みができない状況、なぜか?

21名無し検定1級さん2018/10/04(木) 04:24:32.13ID:t56hO7Hu
追加、きんざいのオフィサーは昨日合格通知が来た。次は、オーディター

22名無し検定1級さん2018/10/05(金) 06:25:32.79ID:DWX69Ui5
きんざいオフィサー って受験するにも東京、しかも平日ばかりで、地方開催もないのはいただけない。

23名無し検定1級さん2018/10/06(土) 06:08:38.38ID:MPdR7Tfv
大阪会場で受講。121名。試験は75点以上で合格。率は80%程度か?。最終日の午後から試験。最後尾に再受験者が20名。で、全部で141名でした。スタンダード84点で、事前に勉強したので合格しましたーが、いきなりでは多分おちているかも、、、。

24名無し検定1級さん2018/10/13(土) 14:47:04.54ID:kX6uEmlW
きんざいの、オデイターは12月に開講予定でしたが、1〜3月に開講見込みだそうです。

25名無し検定1級さん2018/10/14(日) 09:14:18.33ID:3FQlmKLM
これらを試験って必須化してるところってあるの?
業者にとっては千載一遇のチャンスだろうけど。

26名無し検定1級さん2018/10/28(日) 06:14:42.23ID:we8XyxsY
AML/CFT 関連資料

・平成29年事務年度金融行政方針
・平成28年事務年度金融レポート
・外国為替検査マニュアル 財務省
・外国為替検査不備事項指導事例集
・第4次勧告 FATF
・2012年FATF「新40の勧告」
・法人及び法的取極の要件を防止するためのG8行動計画原則
・犯罪収益移転危険度調査書 国家公安委員会
・犯罪収益移転防止に関する年次報告書
・外為法
・暴力団対策法
・麻薬特例法
・組織的犯罪処罰法
・テロ資金提供処罰法
・金融機関等本人確認法
・改正金融機関等本人確認法
・犯罪収益移転防止法
・資金決済法
・BCBSガイドライン バーゼル銀行監督委員会
・国際テロリスト財産凍結法
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン 金融庁
・疑わしい取引の参考事例 金融庁
・外国口座税務コンプライアンス法
・振り込め詐欺救済法
・企業が反社会勢力による被害を防止する措置
・財務省 対日相互審査報告書概要
・FATF勧告に対する必要性
・マネーロンダリング対策等に関する懇親会

27名無し検定1級さん2018/10/28(日) 06:17:38.90ID:we8XyxsY
きんざいのAMLオフィサーセミナーの内容。なかなか大変でした。

28名無し検定1級さん2018/11/07(水) 19:06:45.56ID:azg2m7u0
通信講座をやることになった。

29名無し検定1級さん2018/11/12(月) 22:21:45.30ID:mB096Ifu
スタンダードコースを受験予定ですが、前のスレで見かけましたが、試験に実践編とかあるんですか? 問題集を読んでいますが、いまいち試験問題の傾向がわかりません。どなたかのせてくださーい!!

30名無し検定1級さん2018/11/12(月) 22:29:29.22ID:xdMqkYyu
>>29

>>1
>>13
だよ

31名無し検定1級さん2018/11/13(火) 06:36:32.10ID:Mp8ZU1Nz
ありがとうございます!!意味がわかりました。きんざいのを受験予定です…。問題集では読んでいるだけで手応えなくて。いまいち心配です。1回で終わりにしたーい!!

32名無し検定1級さん2018/11/17(土) 10:22:33.25ID:kaUMiZ+u
難易度と資格の優位性はリンクしてるかな?
難易度がそもそもわからんが金融AMLオフィサーは簡単だったけどね

33名無し検定1級さん2018/11/18(日) 07:46:54.50ID:nb0AO8Di
今日受けるんだけど3択?
あと受験票無くしてしまったが、受けさせてくれるよね……

34名無し検定1級さん2018/11/18(日) 16:33:02.32ID:XXe5OjNs
十択

35名無し検定1級さん2018/11/21(水) 21:37:25.39ID:lSnQ+XAS
試験4つ受けてきたので報告。

@AML/CFTスタンダード 80点
A金融AMLオフィサー[基本]  82点
B金融AMLオフィサー[実践]  76点
Cマネロン対策検定試験2級 68点(自己採点)

Cが一番難しいが、専門のテキスト・問題集で勉強出来なかったのが駄目だったのかも。
@〜BはCBT試験なのでどこが間違えたのか分からん。
@は問題集通り一番オーソドックスの問題が出たように思う。4択。
ABは、3択ではあるが、どこで間違えたのか一番よくわからん。意外と難しいのかも。
Cは、途中で集中力途切れる。というのも選択肢の文章が一概に長くて読むのがしんどく
思ったことも多々あった。さらに4択というハードルの高さがキツく思えた。

次はAML/CFTオフィサーだが、地方住みで3日も有給とれないから、
研修受けずに試験だけ一発勝負に成らざるをえない・・・。
合格ライン75点だからCなら落ちてる・・・
だれか情報教えてください〜。

36名無し検定1級さん2018/11/23(金) 18:12:55.59ID:qAzUxTKh
来年の対日相互審査を控えて、監督官庁のモニタリングも勢いを増すし、暫くこれらの試験は大繁盛だろうな。

37名無し検定1級さん2018/11/24(土) 12:24:17.71ID:0BhHgi3z
年内にどれか受けてこようと思う

きんざいとは法令、どっちがいいだろうか?

38名無し検定1級さん2018/11/25(日) 08:53:51.86ID:s025mZe7
レベル感はきんざいスタンダード>オフィサー[実践]か。

39名無し検定1級さん2018/11/25(日) 13:24:03.11ID:etWhWxF2
C受けて39/50の出来だった
なんとか9割と思ってたんだが、意外と二択の賭けに敗れてた

40名無し検定1級さん2018/11/25(日) 13:32:50.69ID:etWhWxF2
あとCは60点以上合格だろ
脅かすなよ
1問2点均一なのかは知らないが

http://www.kintei.jp/kentei/kentei_mane2.html

41名無し検定1級さん2018/11/25(日) 22:15:19.86ID:DHzFWRr5
きんざいのオフィサー試験、もっと開放してくれないかな?

休み取って上京する訳にも行かず、せめて土日実施の地方会場をお願いしたい。

42名無し検定1級さん2018/12/02(日) 10:38:17.70ID:zSjLLOwH
解答終了→即採点、結果判明だからこのスレも伸びないんだろうな。試験スレが盛り上がるのは、試験後にあーだこーだと言うことだから。
受験者は金融機関行職員の何割かになるビックイベントだろうに。

43名無し検定1級さん2018/12/03(月) 07:05:58.71ID:cf/YD+HF
きんざいオフィサー 、試験だけでも全国実施してくれないだろうか?それも休日に。
金はともかく、3日の有給なんて無理って人は多いと思う。
いまの東京開催一巡すれば、対応通信講座とかを始めるのかもしれないが。

44名無し検定1級さん2018/12/21(金) 07:21:46.45ID:542CFdNd
年内に受けてこようか。

45名無し検定1級さん2018/12/26(水) 12:09:41.15ID:kdYoljwy
CAMSを受けるために勉強中であるが、なにせ情報がほとんどない。
テキストの翻訳もこなれてないし、日本語として成立していない文もあるので非常に読みにくく、理解しにくい。
唯一、日本語の練習問題が売っていたので買ったら、翻訳ソフトをかけて日本人の目を通さずにそのまま売っているような代物。
やっぱりテキストを読み込むしか手はないのかな…

46名無し検定1級さん2019/01/10(木) 12:53:17.20ID:TU54aoTj

47名無し検定1級さん2019/01/10(木) 12:57:07.36ID:pultFXeO
2月5日開催のAMLオーディター定員50名に12時ピッタリ応募したものの、「定員になりました」でアウト。すごい人気。

48名無し検定1級さん2019/01/10(木) 13:02:15.44ID:pultFXeO
45さんへ
窓口へメールしたものの連絡なし。活動しているのか?日本支部。また、会員になって認定されるのに会費が高い。内容も日本仕様になっていないので、、、。活用出来るのか、心配。
でも、興味があるので情報の書き込みを宜しくお願い申し上げます。

49名無し検定1級さん2019/01/10(木) 22:52:58.38ID:NSL+5TAS
>45
私も同様に、ACAMS日本支部へメールをしても返信がなかったので、電話をしました。
話を聞いてみると、メールが山ほど来るので、見落としていたかもとの弁明でした。
電話されてみたらどうでしょうか?
会費は高いのですが、私の場合は、資格者を増やしたい会社持ちですので、そこはよいのですが、不合格になると非常にまずいので、プレッシャーです。
その割には試験の勉強の環境が整っていないので焦っているところです。

50名無し検定1級さん2019/01/10(木) 23:00:00.75ID:NSL+5TAS
>48の間違いです。

51名無し検定1級さん2019/01/13(日) 08:07:10.77ID:YQwK840a
結構、受験者多そうだけど伸びないね。

52名無し検定1級さん2019/01/13(日) 16:17:10.59ID:XUOW20Cr
47
キャンセル待ちでしたが、5日開催のオーディターに参加できることになりましたー。今回は、全問記述式となります。

53名無し検定1級さん2019/01/14(月) 11:39:13.85ID:PQS22oV2
AML/CFTスタンダードコース受験予定だけど、合格者の方、オススメの参考書ありますか?

54名無し検定1級さん2019/01/14(月) 12:17:17.08ID:oEE9gMb1
金融AMLオフィサー、来年度からはペーパー試験になるのだろうか?まさかCBTと並行?

受けやすい今がチャンスなのかも。

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